Предан гласности список лиц и компаний «панамского архива»

9 мая Международный консорциум журналистов-расследователей обнародовал базу данных по «панамскому архиву». Информация содержит данные на 165 украинцев и 195 компаний.

Опубликованные данные подтверждают, что владельцами оффшорных счетов являются 165 граждан Украины и 195 компаний. Но украинцы не среди лидеров.

По сообщению Независимо бюро новостей в этой базе значатся 2229 россиян, имеющих оффшорные счета. А еще что самих оффшоров, зарегистрировано гражданами России, более 7 тысяч. Граждане Великобритании представлены в списке в количестве 920 человек, а в США их насчитывается – 4,5 тысячи человек.

 Международный консорциум журналистов еще 3 апреля опубликовал расследование по теневым операциям глав мировых государств. Гласности предано более 11,5 миллиона документов из архива юридической фирмы Mossack Fonseca, которая находится в налоговой гавани Панамы, и благодаря чему мир узнал о деталях, касающихся сотен тысяч ее клиентов.

В частности обнаружено, что президент Украины Петр Порошенко в ходе Иловайского котла в 2014 году регистрировал оффшор. Он создал оффшорную компанию Prime Asset Partners Ltd для перевода принадлежащей ему компании «Рошен» в юрисдикцию Британских Виргинских островов. Юристы президента утверждают, что оффшорная компания создана для передачи корпорации в «слепой траст».  

Уже 4 апреля в Национальном антикоррупционнном бюро заявили, что не будут расследовать оффшорный скандал с Президентом Украины.

5 апреля глава Государственной фискальной службы Роман Насиров заявил, что ГФС проверит информацию об учреждении Петром Порошенко оффшорной компании.